Дело «ПриватБанка»: Дубилета и двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате 8,2 млрд грн

отbrondware

Мар 15, 2021

Накануне национализации в 2016 году тогдашнее руководство «ПриватБанка» организовало схему вывода из финучреждения денежных средств путем замены должника, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. До национализации главой правления банка был Александр Дубилет.

Глава Офиса генерального прокурора Украина Ирина Венедиктова подписала три сообщения о подозрении бывшим топ-менеджерам «ПриватБанка» – о смене сообщения о подозрении экс-главе правления финучреждения, бывшему замглавы, а также экс-руководителю департамента межбанковских операций казначейства банка. Их подозревают в растрате 8,2 млрд грн, сообщил 15 марта пресс-центр ОГП.

По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации, бывшее руководство «ПриватБанка» организовало схему вывода из финучреждения денежных средств.

Тогдашний глава правления банка направил письма-сообщения в банк одной из европейских стран с целью безосновательного списания с корреспондентских счетов денежных средств в счет погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. Речь идет о $314,9 млн, или 8,2 млрд грн (по тогдашнему курсу Национального банка Украины), говорится в сообщении на сайте ОГП.  

Отмечается, что бывшие руководители «ПриватБанка» подделали документы, внеся изменения в электронную систему банка, за предыдущие даты и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.

«Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранным обществам отдавать долги «ПриватБанка» теперь должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD. Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию», – написала в Facebook Венедиктова.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест с целью возмещения нанесенных убытков. Главой правления «ПриватБанка» до его национализации в 2016 году был Александр Дубилет.

23 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам «ПриватБанка» о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о Владимире Яценко, Александре Дубилете и Елене Бычихиной.

«ПриватБанк» – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. 

В декабре 2017 года «ПриватБанк» подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

Источник: https://gordonua.com/news/money/delo-privatbanka-dubileta-podozrevayut-v-rastrate-82-mlrd-grn-venediktova-sankcionirovala-emu-smenu-soobshcheniya-o-podozrenii-1544163.html

от brondware

Занимаюсь публикацией материалов на нашем сайте.

Добавить комментарий